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山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东李鹏有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年9月29日上午9: 30在山东省烟台市穆平区姜各庄街道办事处李鹏路1号山东李鹏有限公司会议室举行,会议采用现场与交流相结合的方式。会议通知于2019年9月27日通过专人递送、电子邮件等方式送达董事、监事和高级管理人员。会议由董事长钱荣剑先生主持,共有9名董事出席。公司监事、总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行计划发行决议有效期的议案》

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《公司私募股权发行方案建议书》中发行决议的有效期由“私募股权发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效”变更为“公司在此期间取得中国证监会批准文件的, 有效期自动延长至中国证监会批准文件“自股东大会通过之日起12个月内有效”的截止日期,不设自动延长条款。 @副董事钱荣剑、田洪磊、胡军回避投票。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

二.审议通过关于调整股东大会授权公司董事会处理本次私募股权发行相关事宜的议案

本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权本公司董事会办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权期限为“本授权有效期自批准之日起12个月内有效 股东大会,但如果公司在此期限内获得中国证监会对本次非公开发行股票的批准文件,则有效期将自动延长至中国证监会批准文件的到期日,并调整为“本次授权的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效”,不设自动展期条款。

副董事钱荣剑、田洪磊和胡军回避投票。

三.审议通过公司章程修正案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

详情请见公司于2019年9月30日在巨潮信息网上发布的《山东李鹏有限公司章程修正案》。

四.审议通过关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年9月30日,公司发布了《山东李鹏有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-92)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上。

五、审议通过《关于任命副主席的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年9月30日,公司发布了《副总裁任命公告》(公告编号。:2019-93)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上。

独立董事就公司第四届董事会第三十次会议相关事宜发表独立意见。详见2019年9月30日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《山东李鹏有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此宣布。

山东李鹏有限公司

董事会

2019年9月30日

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